El diputado Edgard Raúl Leoni Moreno, representante de Distrito Capital en la Asamblea Nacional de Venezuela, se encuentra en medio de una polémica internacional. Su nombre está vinculado a Enpiso S.A., una empresa venezolana de la que es accionista y que, según fiscales de Curazao, habría sido utilizada para canalizar un presunto soborno en el año 2015. El destinatario de dicho soborno sería Emsley Tromp, quien en ese entonces fungía como gobernador del Banco Central de Curazao y Sint Maarten.
La trama se desarrolla en torno a la compra del Girobank, una entidad financiera que enfrentaba una regulación de emergencia impuesta por el Banco Central de Curazao y Sint Maarten desde 2013. El Activo Financial Group, vinculado en Venezuela al Banco Activo, estaba interesado en adquirir el Girobank, y Tromp, como gobernador del Banco Central, jugaba un papel crucial en la aprobación de dicha transacción. Los fiscales curazoleños sostienen que Tromp recibió un soborno de 1.34 millones de dólares estadounidenses para autorizar la absorción del Girobank por parte del Activo Bank N.V., un banco recién creado en 2015 en Curazao por el propio Activo Financial Group. Sin embargo tal absoción no se produjo finalmente, por lo que otras tesis sugieren que el propósito del supuesto soborno pudo haber sido la autorización de funcionamiento del Activo Bank N.V. u otro relacionado con este último. Según la acusación, el presunto soborno se habría canalizado a través de Curacao Fashion Group (CFG), una empresa de ropa vinculada a Emsley Tromp en Curazao. El dinero, proveniente de una cuenta de Enpiso S.A. en Activo International Bank Inc. (un banco puertorriqueño perteneciente al Activo Financial Group), fue utilizado por CFG para pagar un crédito pendiente con el Banco di Caribe, según ha revelado el portal Ave Fénix Noticias.
Dudas razonables y demandas transatlánticas: el caso Enpiso S.A.
A pesar de las acusaciones de la fiscalía curazoleña, una jueza de la isla dictaminó recientemente que no se pudo probar que el dinero recibido por Curacao Fashion Group (CFG) estuviera destinado al pago de un soborno a Emsley Tromp. La jueza condenó a Tromp a 6 meses de prisión suspendida y dos años de libertad condicional, pero únicamente por falsificación de documentos. Sin embargo, el Ministerio Público de Curazao, insistiendo en la tesis del soborno, manifestó su intención de apelar la decisión, si Tromp decide apelar la condena por falsificación. La empresa Enpiso S.A. y Edgard Raúl Leoni Moreno también han enfrentado problemas legales en Estados Unidos. A finales de 2019, Activo International Bank Inc., el banco puertorriqueño del Activo Financial Group, demandó a Enpiso S.A. en Miami por un crédito impago de 1.450.000 dólares que la empresa venezolana mantenía desde 2018, y del cual Leoni era fiador.
Sin embargo, Activo International Bank Inc. desistió de la demanda argumentando que no había podido notificar a Enpiso S.A., a Edgard Raúl Leoni Moreno ni a su socio Guillermo Enrique Barroso Dugarte en una dirección de Miami. Curiosamente, este desistimiento se produjo semanas antes de que Leoni Moreno fuera electo diputado en Venezuela.
Un detalle que llama la atención en la demanda es que Edgard Raúl Leoni Moreno fue identificado como «Edgar» y no «Edgard». A pesar de esta discrepancia, la conexión con el actual diputado es evidente, pues es socio de Guillermo Barroso en el bufete venezolano LB Abogados Consultores S.C.
Conexiones familiares y acusaciones
La madeja de este complejo caso se enreda aún más al conocerse que Enpiso S.A. ha actuado como apoderada en asuntos inmobiliarios en Venezuela para la familia Oliveros Febres Cordero, accionistas del Activo Financial Group y del Activo International Bank Inc. Esta conexión ha abierto interrogantes sobre la naturaleza de la relación entre Enpiso S.A., Leoni Moreno y la familia Oliveros Febres Cordero.
José Antonio Oliveros Febres Cordero, su madre María Eugenia Febres Cordero Zamora y su hermana Alexandra Eugenia Oliveros han sido demandados en Puerto Rico por socios, acusados de otorgar créditos bancarios de forma irregular. Entre estos créditos, se sospecha que podría estar el otorgado a Enpiso S.A. en 2018.
Esta situación agrega más complejidad al entramado de relaciones financieras y legales que rodean a Enpiso S.A. y a Edgard Raúl Leoni Moreno. Las acusaciones contra el diputado venezolano no se limitan a sus vínculos con Enpiso S.A. y el Activo Financial Group. En redes sociales, Leoni Moreno ha sido señalado como presunto miembro de una banda de extorsión que operaría desde el Tribunal Supremo de Justicia venezolano.
Estas acusaciones, si bien no han sido probadas, contribuyen a la imagen de un personaje envuelto en controversias y sospechas. Finalmente, un dato curioso sobre la biografía del diputado añade un elemento más a la intriga. En una entrevista realizada en 2020, Edgard Raúl Leoni Moreno confesó que no es nieto del expresidente Raúl Leoni, como se había afirmado en diversas publicaciones y redes sociales. Aclaró que su abuelo era primo del exmandatario, desmintiendo así informaciones que habían estado circulando sobre el tema.
Leni Moreno dirige junto a su esposa la Fundación Acción Integradora para la Comunidad (AINCO), que realiza labores de sociales y benéficas en Caracas. No obstantes algunos críticos han señalado en redes sociales al diputado de utilizar a la fundación como fachada para el proselitismo político.
Este es el “ESQUEMA DE CORRUPCIÓN Y LAVADO DE DINERO” del Magistrado Maikel Moreno y su operador Edgard Raúl Leoni Moreno, quien se hace pasar por opositor y tiene una fundación con la que hace activismo en Caricuao. https://t.co/JM8stWOfoN https://t.co/8tbLd2t1U2
— Noticias SOS Venezuela (@noticiassosvzla) January 31, 2020
Muchas interrogantes El caso de Edgard Raúl Leoni Moreno y Enpiso S.A. presenta un panorama complejo y aún sin resolver. Si bien la justicia curazoleña no ha podido probar la existencia del soborno a Emsley Tromp, las conexiones de Enpiso S.A. con el Activo Financial Group, las demandas por créditos impagos y las acusaciones de extorsión que pesan sobre Leoni Moreno generan un manto de dudas sobre su actuación. La posible relación entre el crédito otorgado a Enpiso S.A. y las demandas contra la familia Oliveros Febres Cordero en Puerto Rico por otorgamiento irregular de créditos bancarios abre una nueva línea de investigación que podría arrojar luz sobre el entramado financiero en el que se encuentra involucrado el diputado venezolano.
